แทนไท ฟอกเงินด้วยวิธีไหน หลังเครือข่ายพนันออนไลน์ถูกทลาย

ตามแนวทางการสืบสวน ของพนักงานสอบสวน คณะทำงานพบเส้นทางการเงิน สะท้อนการเข้าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทำเลทอง สอบสวนพบว่า เป็นความจริง ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ถือเป็นปลายทางยอดนิยมในการ “ฟอกเงิน” (Money Laundering) เนื่องจากมีมูลค่าสูง การซื้อขายเปลี่ยนมือในระบบ

ต้องใช้ระยะเวลาในการทำธุรกรรมค่อนข้างนาน และสามารถกระจายความครอบครองผ่านบุคคลอื่น (นอมินี) เพื่อหลบเลี่ยงระบบตรวจสอบทางการเงิน ได้ง่ายกว่าเงินสด และจากการเข้าสืบสวนสอบสวน

ของ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และคำสั่งยึดอายัดทรัพย์สินในกลุ่มเครือข่ายของนายแทนไท ณรงค์กูล พบว่าอสังหาริมทรัพย์ ที่ถูกนำเงินไปช้อนซื้อเป็นกลุ่ม “ทำเลทอง” ที่ราคาพุ่งสูงอย่างรวดเร็ว ได้แก่

• บ้านหรูระดับคฤหาสน์ ในโครงการจัดสรรระดับท็อปของประเทศ
• ห้องชุดคอนโดมิเนียมระดับลักชัวรี ใจกลางย่านเศรษฐกิจ (CBD) ของกรุงเทพฯ
• ที่ดินผืนใหญ่ ในจังหวัดท่องเที่ยว และทำเลที่มีโครงการเมกะโปรเจกต์ของรัฐพาดผ่าน

รายละเอียดคำพิพากษาและการหักล้างของศาล

• คำกล่าวอ้างของฝั่งผู้ถูกกล่าวหา: ฝ่ายนายแทนไทพยายามยื่นคำร้อง และแสดงหลักฐานต่อศาลว่า เงินจำนวนมหาศาล ที่นำมาใช้หมุนเวียน และแปรสภาพซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ (รวมถึงอสังหาริมทรัพย์และหุ้น) นั้น ไม่ได้มาจากเว็บพนันออนไลน์ แต่เป็นเงินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายจาก กำไรในการซื้อขายเทรดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) และสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอ้างว่าทำกำไรได้สูงถึง 334,206,390 บาท ตั้งแต่ต้นปี 2562 ถึงปลายปี 2563 ซึ่งเป็นระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Mgronline
• เหตุผลที่ศาลไม่รับฟังและสั่งริบทรัพย์: ศาลแพ่งพิเคราะห์แล้วเห็นว่า พฤติการณ์การทำกำไรจากการเทรดที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างนั้น “เกินวิสัยปกติของนักลงทุนทั่วไปจะพึงกระทำได้” อีกทั้งฝั่งจำเลยไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน ดึงสเตตเมนต์ หรือแสดงระบบการโอนเงินเข้าออกจากโบรกเกอร์ต่างประเทศที่น่าเชื่อถือมาพิสูจน์ที่มาของเงินทุนก้อนแรกที่นำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์และของมีค่าได้ ศาลจึงมีคำพิพากษาชี้ชัดว่าสินทรัพย์เหล่านั้นเกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิด และสั่งยึดทรัพย์สินรวม 31 รายการ มูลค่ารวม 176,127,860.99 บาท ให้ตกเป็นของแผ่นดิน